东方時尚:第三届监事会第三十次会议决议

 
原标题:东方時尚:第三屆監事會第三十次會議決議公告

东方時尚:第三届监事会第三十次会议决议


证券代码:603377 证券简称:东方時尚 公告编号:临2019-109

东方時尚驾驶学校股份有限公司

第三屆監事會第三十次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。


一、監事會會議召開情況

东方時尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十
次會議的會議通知于2019年11月24日以電話、電子郵件等形式送達公司全體
監事,會議于2019年11月25日以現場方式召開。會議應參與表決監事4人,
實際參與表決監事4人。本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司
章程》的有關規定,會議召開合法有效。


二、監事會會議審議情況

1、审议并通过《东方時尚关于豁免控股股东、实际控制人及董事自愿性股
份鎖定承諾的議案》

公司于近日收到公司控股股东东方時尚投资有限公司(以下简称“控股股
东”、“东方時尚投资”)及其一致行动人徐雄先生和公司董事孙翔女士发来的
《关于申请豁免自愿性股份锁定承诺相关事宜的函》,申请豁免东方時尚投资、
徐雄以及孫翔在公司首次公開發行股票時做出的部分自願性承諾。


本次申请豁免自愿性股份锁定承诺旨在纾解东方時尚投资、徐雄先生的股权
質押風險。此外,爲提升公司的資信能力及抗風險能力,爲公司長遠發展提供有
力保障,公司控股股东东方時尚投资公司拟通过协议转让方式引入长期战略股
東。根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市
公司監管指引第4號-上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公
司承诺及履行》等相关规定,东方時尚投资以及徐雄、孙翔本次申请豁免的承诺
內容,系其在公司首次公開發行股份時自願作出的承諾,並非依據相關法律法規
及規範性文件的強制性規定作出的法定承諾或現有規則下不可變更的承諾。


监事会认为:本次豁免公司控股股东东方時尚投资、实际控制人徐雄和公司
董事孫翔履行其股份自願性鎖定承諾事宜的審議、決策程序符合《公司法》《上


海證券交易所股票上市規則》等法律法規及《公司章程》的有關規定;不存在損
害公司及全體股東利益的情形,監事會同意豁免公司控股股東、實際控制人等履
行其股份自願性鎖定承諾事項,並同意將相關議案提交公司股東大會予以審議。


具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站()、《上海證
券报》、《证券时报》披露的《东方時尚关于豁免控股股东、实际控制人及董事自
願性股份鎖定承諾的公告》(公告編號:臨2019-110)。


表決結果:4票同意,0票反對,0票棄權,0票回避。


2、审议并通过《东方時尚关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议
有效期和授權有效期的議案》

鑒于公司發行可轉換公司債券相關議案的股東大會決議有效期及授權有效
期即將到期,爲確保公司本次發行有關事宜的順利進行,監事會同意擬將股東大
會決議有效期和授權有效期均自前次決議有效期屆滿之日起延長十二個月,即有
效期均延長至2020年12月26日。除上述延長決議有效期及授權有效期外,公
開發行可轉換公司債券方案其他事項和內容及其他授權事宜保持不變。


具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站()、《上海
证券报》、《证券时报》披露的《东方時尚关于延长公开发行可转换公司债券股
東大會決議有效期和授權有效期的公告》(公告編號:臨2019-111)。


表決結果:4票同意,0票反對,0票棄權,0票回避。




特此公告。






东方時尚驾驶学校股份有限公司 监事会

2019年11月26日


  中财网

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